星空电子中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）举动青岛食物股份有限公司（以下简称“青岛食物”、“公司”）初度公斥地行股票并上市及接连督导的保荐人，遵循《证券刊行上市保荐营业统治主意》《深圳证券买卖所股票上市准则（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第13号——保荐营业》等相合规矩，对青岛食物初度公斥地行前已刊行股份部门消灭限售并上市畅达事项举办了核查，核查环境如下：

　　公司初度公斥地行股份前总股本为66,550,000股。经中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许青岛食物股份有限公司初度公斥地行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）准许星空电子，公司初度公斥地行国民币平淡股（A股）2,220万股；经深圳证券买卖所《合于青岛食物股份有限公司国民币平淡股股票上市的告诉》（深证上〔2021〕1021号）愿意，公司初度公斥地行的国民币平淡股股票于2021年10月21日正在深圳证券买卖所上市。公司初度公斥地行后总股本88,750,000股。

　　2022年4月15日，公司召开第九届董事会第二十四次集会和第九届监事会第十二次集会，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《合于2021年度利润分拨及资金公积金转增股本预案的议案》，并于2022年6月23日履行了2021年度利润分拨，以截至2021年12月31日的总股本88,750,000股为基数，以资金公积金向所有股东每10股转增3股，合计转增26,625,000股，转增股本后公司总股本更改为115,375,000股。

　　2023年4月17日，公司召开第十届董事会第六次集会和第十届监事会第四次集会，2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《合于2022年度利润分拨及资金公积金转增股本预案的议案》，并于2023年6月16日履行了2022年度利润分拨，以截至2022年12月31日的总股本115,375,000股为基数，以资金公积金向所有股东每10股转增3股，合计转增34,612,500股，转增股本后公司总股本更改为149,987,500股。

　　截至目前，公司股份总数为 149,987,500股，此中无穷售条款畅达股为75,815,061股，占总股本的50.55%；有限售条款畅达股为74,172,439股，占总股本的49.45%，此中：首发前限售股为74,133,840股，占总股本的49.42%，高管锁定股为38,599股，占总股本的0.03%食品。

　　本次上市畅达的限售股为公司初度公斥地行并上市前未处理股份确权备案、上市当日暂存于青岛食物股份有限公司未确权股份托管专用证券账户（以下简称“未确权账户”）的部门股份，由王书龙、董照红、刘胜君、黄杰、陈敬涛、姜德诚、李璟、刘彬食品星空电子、郑桂先食品、郭克丽、任大巍共11户股东持有，合计61,415股。

　　公司初度公斥地行并上市后，上述股权已完结确权，并已正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司举办备案。本次消灭限售后，未确权账户内余3,968,652股，待联系股东确权后上市畅达。

　　本次申请消灭股份限售的股东应推行公司《初度公斥地行股票上市通告书》及《初度公斥地行股票招股仿单》的联系答允事项，整个环境如下： 1、公斥地行前合于股份锁定的答允

　　除已出具答允函的股东需根据答允环境推行股份锁定职守表，刊行人其他股东需遵循《公国法》的规矩，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起12个月内，不让与或者委托他人统治其持有的刊行人初度公斥地行股票前已刊行的股份，也不由刊行人回购该部门股份。

　　2、除上述答允表，本次申请消灭股份限售的股东不存正在做出其他答允、股东后续追加答允、举主意定答允的景象。

　　1、截至本核查定见出具日，上述股东正在限售期内肃穆服从了上述答允，不存正在联系答允未推行影响本次限售股上市畅达的环境。

　　2、本次申请消灭股份限售的股东不存正在非规划性占用公司资金的景象，公司对上述股东不存正在违规担保的景象。

　　1、本次消灭限售股份的上市畅达日期为2024年6月19日（礼拜三）； 2、本次消灭限售股份数目为61,415股，占公司股本总额的0.0409%； 3、本次申请消灭股份限售的股东人数为11人。

　　注1：遵循《上市公司董事、监事和高级统治职员所持本公司股份及其更动统治准则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第18号——股东及董事、监事、高级统治职员减持股份》等联系规矩及自己答允，高管锁定股为持有公司股份的董监高正在其持有初度公斥地行前已刊行股份消灭限售后，正在职职时期内及任职时期届满后6个月内每年让与的股份不进步所持有刊行人股份总数的百分之二十五；去职后一年内不让与所持有的刊行人股份。

　　注2：本次消灭限售后的股本机合最终以中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司处理结果为准。

　　经核查，保荐人以为：公司本次限售股份消灭限售数目、上市畅达时期等均适合相合国法、行政法则、部分规章星空电子、相合准则和股东答允；公司本次消灭限售股份的股东肃穆推行了其应推行的答允事项；公司本次限售股份上市畅达适合《深圳证券买卖所股票上市准则（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合国法法则和样板性文献的恳求；截至本核查定见出具日，公司与本次限售股份联系的讯息披露可靠、确切、完美食品。

　　（本页无正文，为《中信证券股份有限公司合于青岛食物股份有限公司初度公斥地行前已刊行股份部门消灭限售上市畅达的核查定见》之签章页）星空电子青岛食物(001219)：中信证券股份有限公司闭于青岛食物股份有限公司初次公然垦行前已刊行股份一面破除限售上市通畅的核查定见食品